11 Nigérians interpellés aux États-Unis d'Amérique pour fraude bancaire de 6 millions de dollars.
- publiè le : 2020-06-30 16:18:16
Selon une déclaration du bureau du procureur américain du district du New Jersey, les défendeurs sont Sulaiman Dosunmu, 39 ans; Tunde Adeowo, 40 ans; Muritala Adeowo, 55 ans; Ayanniyi Alayande, 47 ans; Ahmmed Ponle, 41 ans; Margiettu Kamu, 34 ans; Rafiat Sarumi, 36 ans; Babatunde Oke, 40 ans; Adekunle Owolabi, 49 ans; Olayinka Olaseinde, 42 ans; Olugbenga Oyedele, 47 ans.
« Ils ont été inculpés pour leurs rôles présumés dans un complot en vue de commettre une fraude bancaire dans le sud du New Jersey et le sud-est de la Pennsylvanie pendant quatre ans », a déclaré Craig Carpenito, avocat américain.
Ils font tous face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude, de complot en vue de blanchir de l'argent et de vol d'identité aggravé, et certains sont accusés d'infractions supplémentaires pour fraude et blanchiment d'argent.
«Les accusés seraient membres d'une organisation multi-couches basée au Nigéria qui a participé à un complot massif de fraude bancaire dans plusieurs États, dont le New Jersey, la Pennsylvanie, le Maryland et le Rhode Island, entre juin 2016 et mars 2020.
Les membres du groupe ont volé de nombreux chèques commerciaux du courrier américain, ont modifié le nom du bénéficiaire des chèques en un nom frauduleux et ont déposé les chèques dans des comptes bancaires qui avaient été ouverts avec de faux passeports étrangers et des visas américains frauduleux qui correspondaient aux noms figurant sur les chèques volés.
Les membres de l'organisation ont utilisé plus de 400 comptes frauduleux avec de faux documents d'identité pour frauder les banques.
A voir egalement
Top 5 plus récents
- 1
Regardez la danse du Sexe qui a fait disparaitre le Map...
Regardez la danse du sexe qui a fait disparaitre le Mapouka
- 2
Insoutenable : Des femmes congolaises déshabillées et f...
Honteux!!! Inacceptable!!! C'est le moins que l'on puisse dire en reg...
- 3
GO D'abidjan c'est pas la peine deh !!!
toi femme tu veux faire palabre tu mets tes seins dehors comme sa ma ...
- 4
une camera cachée filme Une femme PASTEUR surprise en p...
Une femme pasteur jeune de 38 ans, mariée, a été surprise en plein ac...
- 5
SCANDALE: Un pasteur pris en flagrant délit avec une fe...
Oh mon Dieu, pourquoi les gens utilisent votre nom pour les mauvaises...